Hindari Scam

Kenali beberapa tindakan penipuan bitcoin yang umum terjadi untuk melindungi anda dan keuangan anda.

Address Poisoning

Attackers send small or zero-value transactions to your wallet from addresses that closely resemble — in the first and last few characters — addresses you frequently use. The goal is for you to later copy the attacker's address from your transaction history when intending to copy a known one. Independent on-chain analysis has identified tens of thousands of such attempts on the Bitcoin blockchain since 2023. Always verify the entire address before sending, and prefer using a saved address book over copying from history.

Bitcoin ATM and Kiosk Coercion

Scammers impersonate government agents, law enforcement, or family members in distress and pressure victims — often older adults — to deposit cash at a bitcoin ATM to resolve a fabricated legal issue or to help a relative. No government agency or court will ever require payment in bitcoin. If anyone pressures you to deposit cash at a kiosk under time pressure, pause and verify the request through an independent channel before acting.

Blackmail

Harap berhati-hati terhadap upaya pemerasan, di mana orang yang tidak dikenal mengancam dengan imbalan bitcoin sebagai alat pemerasan. Satu satu modus yang digunakan umumnya melalui email, di mana pelaku mengirimkan pesan yang mengklaim bahwa ia telah meretas komputer anda dan mengoperasikannya melalui protokol desktop jarak jauh (RDP). Pelaku mengklaim telah menanamkan key logger dan merekam aktifitas pribadi anda yang mungkin tidak ingin diketahui orang lain melalui kamera web anda. Pelaku memberikan dua pilihan - mengirim bitcoin agar rekaman aktifitas itu tidak tersebar, atau tidak membayar apa-apa dan konten tersebut akan dikirim ke seluruh kontak email dan tersebar di seluruh jaringan sosial media. Scammers menggunakan daftar email yang telah dicuri maupun kebocorran informasi pengguna lainnya untuk menjalankan skema ini kepada ribuan orang secara massal.

Drainer Scams

Attackers operate fake websites that prompt users to connect a wallet and sign a transaction. The signed transaction grants the attacker permission to transfer assets out of the wallet. Be cautious about which websites you connect a wallet to, and review every transaction prompt carefully before signing — the transaction details, not the website's appearance, determine what is actually authorized.

Bursa Palsu

Karena bitcoin sekarang lebih populer, semakin banyak orang yang berusaha untuk bisa mendapatkannya. Sayangnya, orang-orang jahat juga telah memanfaatkannya, lalu membangun bursa kripto palsu. Bursa kripto palsu ini mungkin menipu pengguna dengan menawarkan harga pasar yang lebih kompetitif yang menidurkan mereka tanpa menyadari bahwa mereka sedang dicuri, dengan iming-iming akses cepat dan mudah untuk membeli beberapa bitcoin murah. Pastikan untuk menggunakan bursa dengan reputasi yang baik saat membeli atau menjual bitcoin.

Fake Hardware Wallets

Counterfeit hardware wallets are sold on third-party marketplaces, sometimes with a pre-generated seed phrase known to the attacker, or with modified firmware. Funds deposited to addresses derived from such a device can be drained at any time. Buy hardware wallets only from the manufacturer or an authorized reseller, verify packaging integrity on arrival, and always generate the seed phrase yourself on first use.

Fake Support and Recovery

Scammers pose as support staff for wallets or exchanges — often after a user posts a question publicly — and ask for the seed phrase, private key, or remote access to the device under the pretext of verifying the account. A second variant targets victims of previous scams, promising to recover lost funds for an upfront fee. No legitimate support representative will ever ask for your seed phrase or private key. No legitimate firm offers guaranteed cryptocurrency recovery.

Giveaway Gratis

Karena sifat alami yang memungkinkan penyebaran informasi menjadi viral melalui internet, scammer berusaha untuk bisa mengambil keuntungan dari orang-orang dengan menawarkan hadiah bitcoin gratis atau mata uang digital lain sebagai imbalan untuk mengirim sejumlah kecil untuk mendaftar, atau dengan memberikan beberapa infromasi pribadi. Jika anda melihat informasi semacam ini di web atau jejaring sosial, sebaikna segera laporkan konten tersebut sebagai penipuan, sehingga orang lain tidak jadi korban.

Plagiat

Sayangnya memang cukup mudah bagi para penipu untuk membuat akun sosial media dan menyamar sebagai orang lain. Sering kali mereka menunggu sebelum mulai menipu, sampai orang akan ditiru mempublikasikan suatu konten. Peniru itu kemudian memberikan balasan komentar dengan pesan untuk segera bergabung - seperti giveaway gratis - menggunakan akun yang hampir identik seperti pemposting atau penulis aslinya. Hal Ini tampak seperti orang asli yang mengatakannya. Atau, peniru juga bisa mencoba dengan memakai akun palsu yang sama untuk menipu orang lain melalui pesan pribadi atau pesan langsung agar segera bergabung sebagai upaya penipuannya. Jangan pernah berpartisipasi dalam giveaway gratis, dan jika anda menerima permintaan aneh seseorang di jaringan sosial anda, sebaiknya periksa kembali untuk mengonfirmasi kebenarannya melalui beberapa media komunikasi.

AI-Generated Impersonation

AI tools now allow scammers to convincingly impersonate trusted people — family members, well-known bitcoin figures, or company executives — in video and voice. Common patterns include fake live giveaway streams featuring deepfaked figures, voice clones of family members in distress requesting urgent bitcoin payments, and fake support calls. Verify any unexpected request for bitcoin through a second, independent channel before acting. The technology improves quickly, so do not rely on visual or audio quality to assess authenticity.

Malware

Hacker jadi cukup kreatif mencari cara lain untuk bisa mencuri dari seseorang. Saat mengirim bitcoin, pastikan untuk memeriksa address penerima dua atau tiga kali. Beberapa program malware, sekali terinstal, dapat merubah address bitcoin saat pengguna mempaste dari clipboard, sehingga tanpa disadari bitcoin jadi terkirim ke address hacker. Karena cukup kecil peluang untuk dapat membalikkan transaksi setelah terkonfirmasi di jaringan, maka ini menjadi sebuah fakta bahwa sudah terlambat untuk dapat memulihkan transaksi itu.

Bertatap Muka

Ketika membeli atau menjual bitcoin secara langsung, pihak lawan di perdagangan tersebut mungkin akan meminta anda untuk bertemu untuk melakukan pertukaran. Jika pihak itu bukanlah pihak yang anda kenal sebelumnya, hal ini jadi cukup beresiko dan dapat membuat anda dirampok dan terluka. Penipu juga kerap menukarkan mata uang palsu dengan bitcoin. Pertimbangkan menggunakan platform peer-to-peer untuk membuat esrcrow dana tersebut saat bertemu secara langsung.

Penipuan Transfer Uang

Jangan membalas email atau permintaan komunikasi dari orang asing yang meminta bantuan untuk memindahkan sejumlah uang, meskipun ditawari sebagian dari dana tersebut sebagai imbalan jasa anda nantinya.

Email Phishing

Berhati-hatilah terhadap email yang mengaku berasal dari layanan yang anda gunakan, agar anda segera mengambil tindakan langsung, seperti merubah kata sandi, atau menekan tombol yang memberikan interaksi pada akun anda. Cukup sulit untuk mengetahui perbedaan email palsu yang mencoba membujuk agar terbuka celah terhadap akun anda, dengan akun asli yang dikirim atas nama produk atau layanan yang anda gunakan. Jika ragu, pertimbangkan untuk memeriksa ulang keaslian informasi itu dengan meneruskan ke pihak perusahaan, menggunakan kontak alamat email di situs web mereka, menghubungi melalui telepon, dan /atau menghubungi melalui akun resmi media sosial mereka.

Website Phishing

Website phishing seringkali bersamaan pula dengan email phising. Email phising dapat merujuk pada sebuah tautan web replika yang didesain untuk mencuri informasi login penting atau tautan agar menginstal malware. Jangan instal piranti lunak atau login ke sebuah website kecuali anda yakin 100% bahwa itu bukanlah website palsu. Website phishing juga mungkin muncul di iklan mesin pencari atau di aplikasi bursa kripto di perangkat seluler. Waspada agar anda tidak mengunduh aplikasi palsu ataupun klik tautan iklan yang merujuk pada website palsu.

Quishing (QR Code Phishing)

Quishing is phishing delivered through malicious QR codes. Attackers paste fraudulent QR codes over legitimate ones in physical locations such as parking meters, restaurants, or charging stations, and embed them in emails, flyers, or advertisements. When scanned, the code redirects to a phishing website or to a fake wallet that captures funds or credentials. Before scanning a QR code, consider whether the source is trustworthy. After scanning, verify the destination URL and never enter wallet credentials or seed phrases into a site reached only by QR.

Pig Butchering and Investment Scams

A long-running trust-building scam in which the attacker — often via dating apps or social media — builds a relationship over weeks or months before introducing a fake investment platform. Victims are encouraged to deposit progressively larger amounts; small early withdrawals build false confidence; when the victim attempts a large withdrawal, the platform demands fees, taxes, or verification deposits that never end. Investment scams of this type are now the largest single category of crypto-related loss reported to law enforcement. Be skeptical of any investment opportunity introduced through a personal relationship that originated online, and of platforms whose returns sound too good to be true.

Skema Ponzi

Jangan berpartisipasi pada penawaran satu atau lebih orang yang memberikan jaminan keuntungan besar setelah anda melakukan deposit. Ini disebut dengan skema ponzi, dimana penyetor selanjutnya pada prinsipnya digunakan untuk membayar investor sebelumnya. Hasil akhir umumnya akan ada banyak orang yang akan kehilangan banyak uang.

Skema Piramida

Sebuah skema piramida menjanjikan keuntungan kepada partisipan berdasarkan sejumlah orang yang berhasil diajak untuk bergabung. Hal ini membuat skema ini dapat tumbuh dan berkembang cepat, bagaimanapun, seringkali tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi member dan/atau orang yang berhasil diajak bergabung. Jangan pernah mengundang jaringan anda demi mencapai target reward atau keuntungan dari sebuah produk atau layanan, dan jangan membuat kontribusi dari modal anda sendiri atas perintah orang lain untuk mempercepat prosesnya.

Hadiah Giveaway

Sama halnya seperti giveaway gratis, hadiah untuk giveaway scam menipu orang agar memberikan informasi tentang dirinya sendiri. Contohnya seperti memberikan nama, alamat, email dan nomor telefon untuk dapat mengklaim hadiah tersebut. Hal ini memungkinkan hacker untuk menggunakan informasi tersebut dalam upayanya mendapatkan akses akun dengan meniru identitas anda.

Pump and Dump

Jangan percaya pada orang-orang yang berupaya untuk menarik anda atau orang lain agar mau berinvestasi dengan klaim bahwa mereka mengetahui pergerakan harga bitcoin mendatang. Dalam skema pump and dump, seseorang (atau oknum) mencoba untuk menaikkan atau memompa harga secara tidak wajar, sehingga mereka dapat menjatuhkan harga dengan aset simpanannya untuk mendapatkan keuntungan.

Ransomware

Ini adalah jenis malware yang sebagian atau sepenuhnya memblokir akses perangkat kecuali anda membayar tebusan berupa bitcoin. Cara yang terbaik adalah dengan meminta saran dan berkonsultasi dari pakar komputer profesional dan tepercaya untuk bantuan cara mengatasinya, daripada membayar tebusan. Hati-hatilah dengan program apa yang anda instal pada perangkat anda, terutama untuk yang meminta akses administrator. Pastikan juga untuk memeriksa kembali bahwa aplikasi tersebut bukanlah aplikasi palsu dengan meniru aplikasi asli yang pernah anda gunakan di sebelumnya.

Koin Scam

Berhati-hati saat berinvestasi pada coin alternatif (altcoin). Diantara altcoin, mungkin ada coin scam, menarik pengguna untuk berinvestasi melalui private sale, atau diskon presale. Coin scam bisa menggunakan tampilan website yang mencolok dan/atau membanggakan komunitas besarnya untuk menciptakan efek agar orang lain merasa takut jika ketinggalan momen. Ini membantu pemegang awal untuk dapat memompa harga, selanjutnya menekan harga jatuh untuk memperoleh keuntungan. Untuk coin scam yang tidak didukung komunitas besar mungkin akan menggunakan airdrops - menawarkan coin (atau token) gratis untuk bergabung di komunitasnya. Hal ini memberikan ruang bagi coin scam sebagai inisiatif memperbesar metrik daya tariknya agar investor merasa ketinggalan momen jika terlambat memutuskan untuk membeli. Coin scam mungkin juga menggunakan kata Bitcoin sebagai upaya untuk mengelabui atau menyesatkan orang, dan berpikir seolah ada keterkaitan dengan bitcoin.

SIM Swap

An attacker convinces a mobile carrier to transfer your phone number to a SIM the attacker controls, then uses SMS-based two-factor authentication to access your exchange or email accounts. Where possible, use authenticator apps or hardware security keys instead of SMS for two-factor authentication, and ask your mobile carrier to add a port-out PIN to your account.